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A Polícia Federal (PF) fez hoje (3) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que, segundo as investigações.
Request PDF | REGULAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS: POLÍTICA ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO | Trata de pesquisa realizada através de levantamento bibliográfico e legislação.
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A lavagem de dinheiro é um dos componentes dos fluxos financeiros ilícitos (FFI's) que foram definidos nas agendas multilaterais de desenvolvimento. Enquanto a.